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进出口合规内审

一、海关风险管理与进出口内审要求

1、海关稽查管理办法与海关稽查/缉私的行政要点

2、AEO认证企业的年度内审与内训要求

3、涉外企业的综合法律风险与守法意识

4、关务内审员的岗位设置意义与岗位职责

5、关务内审的开展方式与操作要求

 

二、进出口通关业务重点与内审方法

(一)进出口通关风险审核

1、进出口通关业务风险分析

1)进出口商品申报不实的申报风险与法律责任

2)成交价格申报不实的稽查风险

3)运保?#35757;?#24120;见申报错误与稽查案例分析

4)进口特许权使用?#35757;?#30003;报要求与稽查风险

5)进出口业务中的常见涉证要求及风险分析

2、进出口通关风险审核要点与方法

1)进出口申报业务内审工作要求

2)进出口流程制度设置的规范性与执行有效性审核

3)进出口通关申报一致性与准确性审核要点

4)成交方式及运保费作业风险审核

5)进口货物有关的特许权使用费风险审核

(二)物料HS归类风险审核

1、商品HS归类常见错误与风险分析

2、HS归类典型案例解析

3、商品HS归类一致性审核与差异风险分析方法

4、商品HS归类的准确性与规范性审核方法与要点

5、商品归类程序控制及设置合理性

(三)加工贸易保税管理风险审核

1、加工贸易保税业务管理重点与常见风险

1)加工贸易单耗管理要求与单耗申报风险

2)加工贸易保税货物内销常见风险与稽查案例

3)保税废料与残次品的管理?#35757;?#19982;常见稽查风险

4)保税边角?#31995;?#22788;理要求与稽查风险

5)保税货物外发加工规范要求与擅自外发的法律风险

6)保税货物深加工结转的常见法律风险

7)保税货物仓库管理要求与管理风险

2、加工贸易保税业务风险审核方法

1)保税管理制度设置的合理性与执行有效性

2)加工贸易单耗管理风险审核方法

3)保税料件内销数据与折料规范性风险审核方法

4)保税料件内销价格的?#33539;?#26041;式规范性审核

5)保税废料与残次品处理方式合规风险审核方法

6)边角料处理规范性审核方法

7)外发加工业务管理风险审核方法

8)深加工结转业务管理风险审核方法

9)保税仓库管理审核要点与改进要求

(四)减免税设备管理风险审核

1、减免税设备管理的常见风险与海关稽查案例分析

2、减免税设备项目合规风险控制与审核方法

3、减免税设备的申报管理风险控制与审核方法

4、减免税设备实物管理与后续处置的规范性与审核方法

5、减免税设备管理程序控制及合理性

 

三、内审计划与内审报告的规范制作

1、进出口活动内审计划的合理分配与编制方法

2、进出口活动内审清单的制作要点

3、进出口活动内审报告的制作规范

4、内审报告的改善跟进与循环检验


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